加泰媒体：巴塞罗那法院命令查询拉波尔塔欺诈投资者10万欧元

依据加泰罗尼亚媒体El Periodico的最新报导，巴塞罗那法院指令查询拉波尔塔欺诈出资者10万欧元的事宜。

据报导，巴塞罗那法院已指令查询巴萨主席拉波尔塔、副主席拉斐尔-尤斯特、经济学家及前沙龙高管沙维尔-萨拉-马丁以及前TV3总监和CF雷乌斯体育沙龙前老板霍安-奥利弗，原因是一名女人经过银行署理向与被告有关的两家公司出资了10万欧元，以交换6%的高报答，涉嫌遭受欺诈。

巴塞罗那法院敦促巴塞罗那第22号查询法庭承受这名女人对拉波尔塔及其他被告的控诉，以查明其是否的确未能取得许诺的出资收益，也未能回收投入的本金。

依据控诉，出资方案的稳健性是由参加其间的“相关人员”——即四名被告所担保的，这并不是拉波尔塔初次面对此类指控。

本年年初，多个法院就查询他与CSSB有限公司的相关，该公司注册于香港，其法令代表为霍安-奥利弗，他在现任巴萨主席的榜首任期内担任沙龙总经理。

详细而言，多名出资者向该公司投入资金以交换每年6%至7%的高报答，但未能收到许诺的收益和本金，因而提起诉讼。针对拉波尔塔的最大一笔控诉在巴塞罗那第6号查询法庭进行，触及2016年至2018年间涉嫌的470万欧元欺诈案。

一家人控诉拉波尔塔及别的两人：一名圣库加特经销商的销售员和一名银行职员，因出资CSSB有限公司而未能取得约好资金，此外，还有三人控诉他在巴塞罗那第18号查询法庭侵占了20万欧元和5万美元。

现在，巴塞罗那法院敦促第22号查询法庭处理一名出资者的控诉，该出资者由律师何塞-奥里奥拉署理，称其向由被告操控的Core Store公司投入了12万欧元，仅收到首笔2万欧元的付款。

本年7月，该法庭未进行任何查询即回绝受理控诉，因而律师向巴塞罗那法院第六分庭提出上诉，该法院指令法官进行查询，但由法官自行抉择应进行的依据搜集。

法庭以为，“不影响查询过程中或许作出的抉择”，但“存在痕迹——不仅是陈说，还有随附的文件——显现或许触及刑事违法(涉嫌欺诈)”，其间或许触及Core Store公司、亚洲公司CSSB有限公司、拉波尔塔、萨拉-马丁、拉斐尔-尤斯特和霍安-奥利弗。

法官在裁决中指出，“控诉中说到的痕迹”使得案子不该被放置，“鉴于这些行为的违法外观”需要被弄清，并称法官回绝受理控诉的抉择为“过早”。

在这一点上，他们着重“因为存在或许具有刑事影响的行为痕迹，而且被告已被辨认，因而在未进行任何最低极限的查询活动的状况下，不该放置”诉讼。因而，他们得出结论，应受理控诉，以便进行以为适宜的查询。

巴塞罗那法院指出，这并不是关于此事的初次控诉，并着重在此案中，好像 运动装备存在“或许指向被刑事化的商业行为”的要素，而非“单纯的民事违约”。

抉择列举了几个要素：“缺少关于出资去向的完好和实在的信息，经过其时已面对严峻活动性问题的公司进行操作，简直彻底依靠参加者的社会威望来招引资金”以及“供给的企业和经济偿付能力与实际状况不符”。

此外，还说到：“以参加性借款或许诺购买外国公司股份的名义进行签约，而实际上仅仅一般借款，而且终究未能偿还本金，仅付出利息。”

El Periodico取得的诉状指出，原告与桑德拉-S有友谊联系，桑德拉-S是一名来自圣库加特的银行参谋，在另一案子中被指控，她引导多位“危险极低”的出资者进行出资，并取得了“对他们的利益有利且令人满意”的成果。

但是，在2016年，桑德拉告知原告有“两项彼此相关的出资时机，这些时机具有特别招引人的条件”，其间之一是经过Core Store公司履行一项战略方案，以推进雷乌斯沙龙从西协乙升至西乙，该方案许诺“高收益(年收益率为6%)，答应全额回收出资本金，乃至能够在短期内提早换回”。

该项目“首要触及一些在体育和商业范畴广受认可和尊重的人物”，如其时拉波尔塔、尤斯特和哈维尔-萨拉-马丁以及雷乌斯沙龙的副主席、巴塞罗那沙龙前总经理和前TV3总监琼·奥利弗。

第二个“出资时机”是经过总部坐落香港的CSSB Limited公司进行的，由霍安-奥利弗担任首席履行官。该项目方案在我国树立一个足球训练学院，创意来自巴萨的“拉玛西亚”方式，作为雷乌斯与我国北京理工大学足球沙龙(BIT FC)之间球员交流的渠道。

诉状着重，“出资的招引力正是根据这些参加者的大众和工作名誉，他们被视为项目的推进者和担保人，这进一步增强了原告对所提议出资的实在性和可行性的信赖以及随时换回出资并取得高额报答的或许性”。

因而，受影响者“承受了Core Store, S.L.和CSSB Limited供给的出资时机，抉择的关键是直接展现了这些相关人员的名字和职务，作为项目的终究负责人”。该女子向Core Store供给了5万欧元，合同中霍安-奥利弗作为管理者，以五年期借款的方式，每年利息为6%。

另一方面，原告在2016年8月向CSSB Limited公司供给了5.4万美元用于第二项出资。关于该项目，诉状指出，该女子“屡次要求供给有关所进行出资的最新信息。

但是，该公司发来的交流仅是逃避性答复或许诺在未来供给信息，但实际上并未实现”，因而这种状况使她“在客观评价所参加操作的透明性和合法性方面处于彻底无助的状况”。

诉状着重，“CSSB Limited公司与Core Store, S.L.保持着密切联系，Core Store的仅有股东是拉波尔塔、奥利弗、萨拉-马丁和尤斯特，Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份”，正如2017年该公司的陈述所示。现在，法院的查询将确认该女子是否遭受了涉嫌欺诈以及相关被告的职责。